Una madre y su hija —una de ellas afirmaba ser adivina y la otra maestra de feng shui— han sido acusadas de estafar presuntamente casi 70 millones de dólares australianos (46 millones de dólares estadounidenses; 35 millones de libras esterlinas) a víctimas vietnamitas «vulnerables» en Australia.
La madre, de 53 años, fue arrestada el miércoles en el exclusivo suburbio de Dover Heights en Sydney, junto con su hija, de 25 años. La policía dice que eran parte intrínseca de una red de fraude y lavado de dinero «altamente sofisticada».
Supuestamente, la madre convenció a sus víctimas de que solicitaran préstamos, quedándose ella con una parte, diciéndoles que preveía que en su futuro se convertirían en «multimillonarias».
Le denegaron la libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el tribunal el jueves. A su hija le concedieron la libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el tribunal en enero.
La madre enfrenta 39 cargos, entre ellos dirigir las actividades de un grupo criminal y obtener deshonestamente una ventaja financiera mediante engaño.
Su hija fue acusada de siete delitos, entre ellos el manejo imprudente de ganancias ilícitas y pertenecer a un grupo criminal.
Durante el arresto realizado a primera hora de la mañana en la mansión multimillonaria de la pareja, la policía confiscó documentos financieros, teléfonos móviles, bolsos de lujo, una barra de oro de 40 gramos con un valor de 10.000 dólares australianos (6.500 dólares estadounidenses; 5.000 libras esterlinas) y 6.600 dólares australianos en fichas de casino.
Según la policía, la madre era una miembro influyente y de confianza de su comunidad y, como adivina, realizaba lecturas a sus clientes, algunos de los cuales confesaron tener dificultades económicas.
Luego predecía que un multimillonario acudiría en su ayuda, y que esto «sucedería más pronto que tarde» si solicitaban un préstamo.
Como parte del arresto del miércoles, los investigadores también congelaron activos por valor de unos 15 millones de dólares australianos, que se suman a los 60 millones de dólares australianos en activos ya incautados en una investigación más amplia sobre la organización delictiva que comenzó el año pasado.
La policía puso en marcha el Grupo Operativo Myddleton para investigar a un grupo criminal que supuestamente utilizaba identidades robadas para obtener préstamos para «coches fantasma» —coches de lujo que no existían—.
«Lo que comenzó como una investigación sobre financiación fraudulenta de automóviles se ha expandido hasta descubrir uno de los sindicatos de delitos financieros más sofisticados que he visto en mi carrera al frente de la Brigada de Delitos Financieros», dijo el superintendente detective Gordon Arbinja, comandante de la brigada de delitos financieros.
La policía afirma que las actividades del grupo criminal incluyen «fraude a gran escala en préstamos personales, comerciales y para la vivienda contra múltiples instituciones financieras».
Según una investigación del Sydney Morning Herald (SMH), el dúo de madre e hija está vinculado a lo que se ha denominado el Sindicato del Ático, ya que la presunta cabecilla vivía en un ático de 18 millones de dólares australianos en Sídney.
Según el SMH, la policía afirma que el grupo defraudó a importantes bancos australianos por hasta 250 millones de dólares australianos, con la supuesta corrupción de empleados bancarios que aprobaban préstamos para ayudar al grupo a comprar múltiples propiedades en Sídney.
Más de una docena de personas ya han sido arrestadas, acusadas de una serie de delitos que incluyen fraude y lavado de dinero, en lo que se cree que es uno de los mayores casos de este tipo en Australia.
La policía dijo que espera realizar más arrestos, centrándose en los «facilitadores profesionales» del grupo criminal, entre los que se incluyen abogados, contadores y promotores inmobiliarios.