El resultado de estos estudios, que, según el ICIJ, es “una gira por el mundo real de la delincuencia, la corrupción y la desigualdad, con políticos, oligarcas y defraudadores en puestos de liderazgo y banqueros que los sirven a todos jugando un papel clave”, los socios del consorcio comenzarán a publicar este domingo.
Enrique Peña Nieto, que tuvo innumerables escándalos de corrupción durante su sexenio, no llamó la atención de las autoridades estadounidenses: el Centro de Investigación de Lavado de Activos (FinCEN) del Ministerio de Finanzas puso una lupa al entonces presidente y sus “posibles” vínculos con Venezuela Juan José Rendón Delgado, controvertida asesora de campaña sobre “Escándalos de soborno, injerencia electoral y crímenes contra las mujeres de los narcos colombianos”.
La posible ilegalidad encontrada por Peña Nieto catapultó la primera página de la página “Resumen Semanal de Cleptocracia” del PRI de mayo de 2017, que es un documento confidencial. FinCEN enumerando transacciones financieras sospechosas presuntamente vinculadas a figuras corruptas.
Un informe confidencial de actividades sospechosas (SAR) proporcionado por la Oficina de Lavado de Dinero del Banco fue mencionado en un documento confidencial de la FinCEN. Deutsche Bank en los Estados Unidos Lo envió luego de notar que “Rendón Delgado realizó seis transferencias sospechosas, por un total de $ 180 mil entre el 21 de julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017”.
“Esta es una revisión en curso de actividad sospechosa (Rendón) que podría estar relacionada con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto”.decía un documento que acusaba a Rendón Delgado de pagar a los piratas informáticos que “llevaban a cabo campañas de ciberataques en beneficio de sus clientes […] e instaló software espía en las oficinas de oposición de Enrique Peña Nieto durante las elecciones mexicanas de 2012 ”.
A través de empresas offshore, Emilio Lozoya Austin, entonces coordinador internacional de la campaña de Peña Nieto, canalizó $ 250.000 de los sobornos de Odebrecht y los envió a una papelera. Miami, que perteneció al apodo de “Rey de la Propaganda Negra”, Rendón, según documenta el Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En su denuncia Ministerio de Justicia de la República (FGR)Lozoya anunció que había hecho pagos a Rendón y otros “asesores” según las instrucciones de Luis Videgaray Cason, entonces coordinador de campaña de Peña Nieto. Las medidas descritas por Lozoya corresponden al blanqueo de capitales: recursos, Odebrecht, era de origen ilegal.
Documento de inteligencia de FinCEN mencionado Nieto de Peña Es uno de los 2112 informes financieros confidenciales presentados por varios bancos al servicio de inteligencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. Y obtenido por BuzzFeed.
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