Las relaciones políticas y comerciales con Pandora Papers evocan parlamentos, autoridades anticorrupción y fiscales a medida que aumenta el aterrizaje global

Las implicaciones políticas de los documentos de Pandora continúan extendiéndose por todo el mundo a medida que los países responden a la participación de los líderes políticos en la sombría financiación extraterritorial revelada por el estudio.

Por segunda semana consecutiva, los hallazgos de la mayor filtración de datos en el extranjero recorren los parlamentos, las autoridades fiscales y los grupos de transparencia.

Y por una notable coincidencia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto reunirse con su homólogo de Kenia, Uhuru Kenyatta, el jueves 14 de octubre para discutir “la necesidad de llevar transparencia y responsabilidad a los sistemas financieros nacionales e internacionales”.

Kenyatta es uno de los más de 330 políticos actuales y anteriores. funcionarios de alto nivel nombrados en los documentos de Pandora como beneficiarios de cuentas secretas.

Associated Press informó que se espera que los anuncios de Pandora Papers se hagan durante la reunión de la Oficina Oval.

Durante el fin de semana, nuevos países se unieron a más de una docena de estados que ya habían prometido la investigación de Pandora Papers, un consorcio internacional de periodistas de investigación y 150 socios de medios de comunicación pioneros en investigación en más de 110 países de todo el mundo.

El domingo, la legislatura ecuatoriana decidió iniciar una investigación sobre el financiamiento extraterritorial del presidente Guillermo Lasso para averiguar si el jefe de Estado había violado la ley al transferir dinero a paraísos fiscales. Reportes de noticias.

Los informes de ICIJ y sus socios mostraron que Lasso ha estado vinculado a diez compañías y fondos offshore en Panamá, Dakota del Sur y Delaware.

En respuesta, Lasso le dijo a ICIJ que “el uso pasado de cualquier entidad internacional” era legal y ninguna de las entidades extraterritoriales estaba relacionada con su servicio público. Lazo tambien supuestamente dijo que disolvió las unidades offshore para entrar en las elecciones presidenciales.

La legislatura dijo que un estudio de las actividades offshore de Lasso investigará si Lasso violó una norma que “prohíbe a candidatos y funcionarios utilizar sus recursos o activos en paraísos fiscales”. Según AFP. Se dice que el estudio se llevará a cabo durante los próximos 30 días.

En Ucrania, la Agencia Anticorrupción está examinando declaraciones del presidente Volodymyr Zelensky e Ivan Bakanov, Director del Servicio de Seguridad de Ucrania. El presidente de NAPC, Oleksandr Novikov, dijo que la agencia está teniendo en cuenta la información publicada en el estudio de Pandora Papers.

Pandora Papers reveló que Zelenskyy y algunos de sus asociados cercanos poseían acciones en una comunidad offshore anónima. Los documentos muestran que Zelenskyy poseía una participación en una empresa fantasma llamada Maltex Multicapital Corp, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, que los datos filtrados describen como propietaria de empresas de producción y distribución de películas. Zelenskyy no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios de los socios del ICIJ durante el informe de los documentos de Pandora.

En Canadá, las autoridades fiscales nacionales dijeron que estaban investigando los datos de Pandora Papers sobre los contribuyentes locales. La Agencia Tributaria Canadiense anunció que está “reconociendo cómo los datos de Pandora Papers se pueden combinar con” los datos de la agencia y “está trabajando con nuestros socios internacionales para agrupar recursos y compartir datos para proporcionar una imagen precisa de lo que nos dicen los datos”. para Noticias de la CTV canadiense.

La semana pasada, el Toronto Star, uno de los socios de ICIJ en Canadá, participaciones en el extranjero reveladas de numerosos canadienses de alto perfil, incluidos multimillonarios, un ganador olímpico y un magnate del porno. El anuncio de la agencia de calificación crediticia sigue a las llamadas de los legisladores de Ottawa para investigar estos informes.

“Según el funcionario de presupuesto del Parlamento, perdemos más de $ 25 mil millones al año en paraísos fiscales en el extranjero”, dijo el crítico financiero Peter Julian del New Democrat, por Toronto Star. “Es simplemente una situación insostenible cuando tantos de los muy ricos se deshacen y tantos canadienses luchan con tan poco.

En Costa Rica, las autoridades Anunciado que la oficina de impuestos local maneja la participación de los contribuyentes costarricenses utilizando los negocios extraterritoriales revelados en Pandora Papers.

En el autoritario Azerbaiyán, donde se manipulan las elecciones y se reprime a los opositores políticos, el partido de oposición exige una explicación del presidente Ilham Aliyev por el nombramiento de Aliyev y algunos de sus familiares en los documentos de Pandora.

Según JAMnewsEl Movimiento por la Democracia y la Prosperidad, un grupo de oposición azerbaiyano liderado por un activista estadounidense, ha instado a Aliyev a explicar públicamente los importantes acuerdos inmobiliarios en el extranjero.

“Nadie duda de que el dinero sucio de la corrupción es la fuente de este negocio. Porque Ilham Aliyev tiene 3070 años para cobrar tal cantidad, teniendo en cuenta su salario promedio para el período del informe ”, afirma el comunicado del Grupo.

En Uruguay, la Autoridad de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo está iniciando una investigación sobre el papel de algunas firmas de abogados en el país que brindan servicios offshore a clientes de todo el mundo.

Búsqueda semanal de socios del ICIJ informó la agencia dijo que estaba analizando si las autoridades antilavado de dinero deberían supervisar el trabajo de Alema, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que tiene una oficina en Montevideo. Alcogal es uno de los 14 proveedores de servicios offshore cuyos documentos filtrados forman la base del estudio de Pandora Papers.