La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., O CFTC, acusó al intercambio de derivados BitMEX de operar una plataforma de comercio no registrada y de violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
De acuerdo a un lanzamiento La CFTC, publicada el jueves, presentó una demanda civil en el área sur de Nueva York contra cinco comunidades y tres individuos que supuestamente poseen y mantienen la bolsa de valores.
Los encuestados incluyen Arthur Hayes, conocido públicamente como el CEO de BitMEX, y Ben delo Y Samuel Reed. La CFTC afirma que estas personas poseen y operan BitMEX a través de un “laberinto corporativo”.
Aquellas entidades, que también se mencionan como demandadas en el caso, son HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited Y Servicios globales de HDR (Bermudas) Limited (BitMEX).
CFTC requiere restitución de todas las “ganancias ilícitas”, sanciones de política civil, prohibición del comercio permanente y medidas cautelares contra futuras violaciones.
La Comisión cree que BitMEX ha estado ofreciendo comercio ilegal a minoristas por un valor nominal de $ 1 billón desde su inicio en 2014.. A pesar de su éxito, la CFTC cree que el intercambio no siguió “los procedimientos de cumplimiento más básicos”. Estos incluyen la falta de registro en la Comisión y la ausencia de KYC y procedimientos contra el lavado de dinero.
La historia se actualizará a medida que haya más información disponible.
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