$ 600,000 robados: Contador de Glen Head Yacht Club condenado, dice DA | Voz diaria de Nassau

Anna Maria Restrepo, de 59 años, de Glen Head, fue sentenciada el jueves 27 de abril de tres a seis años de prisión por hurto mayor, anunció el fiscal de distrito del condado de Nassau.

Restrepo (también conocida como Anna Maria Saboski) había robado cientos de miles del Seawanhaka Corinthian Yacht Club casi durante su mandato.

Según el fiscal, Restrepo fue contratado como tenedor de libros y luego ascendido a gerente de oficina en el astillero. Como parte de esta función, era responsable de la contabilidad y el pago de la tarjeta de crédito del club.

Sin embargo, durante los siguientes siete años, robó más de $600,000 del club.

El veredicto encontró que gran parte del robo se realizó utilizando dos tarjetas de crédito emitidas a los empleados y PayPal, donde transfirió los pagos fraudulentos a su propia cuenta personal de PayPal.

Entre enero de 2013 y febrero de 2017, las dos tarjetas de los empleados se vincularon a más de 460 transferencias no autorizadas de fondos a la cuenta de PayPal de Restrepo, que luego transfirió a su cuenta bancaria personal o utilizó en su tarjeta de débito de PayPal.

Restrepo incluso llegó a abrir una tarjeta American Express a nombre de la empleada del club náutico sin su consentimiento y una cuenta adicional para él, informó el fiscal.

De los más de 880 casos en los que la Fiscalía alegó que Restrepo usó una tarjeta de débito de PayPal o una tarjeta American Express, varias compras se realizaron en resorts, casinos, servicios de entrega de comestibles, Ticketmaster e incluso en Costa Rica.

Para encubrir su comportamiento, Restrepo alteró y falsificó las transacciones del club para que parecieran transacciones con proveedores legítimos del club.

Aunque Restrepo fue condenado previamente por robar más de $100,000 de la guardería infantil que dirigía, la fiscal del distrito Anne T. Donnelly dijo que “la codicia del acusado solo aumentó”.

“… Ahora está pasando años en prisión como resultado de sus acciones”.

Restrepo se declaró culpable de hurto mayor en segundo grado.

Además de su condena, se dictaron dos juicios civiles: uno por $608,886 en nombre del Seawanhaka Corinthian Yacht Club y otro por $14,449 en nombre de American Express.

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