11 hombres acusados ​​en un caso multimillonario de evasión de impuestos de apuestas deportivas

Por William Thornton, al.com (TNS)

Un gran jurado federal ha procesado a 11 hombres, seis de ellos de Alabama, acusados ​​de evadir decenas de millones de dólares en impuestos especiales durante tres años a través de una organización de apuestas que dirigían.

La fiscal federal Prim F. Escalona, ​​la agente especial asistente de investigaciones criminales asistente del Servicio de Impuestos Internos Lisa Fontanette y la agente especial de investigaciones de seguridad nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Katrina W. Berger anunciaron hoy la presentación de 114 acusaciones.

Los acusados ​​fueron:

• Timothy J. Pughsley, de 51 años, de Birmingham, fue acusado de 38 cargos de evasión de impuestos, un cargo de operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración de lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de dinero.
• Christopher Burdette, de 30 años, de Chelsea, fue acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración de lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero.
• Nathanael Burdette, de 36 años, de Birmingham, está acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de conspiración para operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración para lavar dinero y dos cargos de lavado de dinero.
• Jonathan Lind, de 44 años, de Birmingham, fue acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de conspiración para operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de lavado de dinero.
• Thomas V. Zito, de 57 años, de Vestavia, fue acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de conspiración para operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero.
• Christopher Donaldson, de 46 años, de Trussville, fue acusado de un cargo de conspiración para operar una organización ilegal de apuestas deportivas y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
• Gary L. Rapp, Jr., 44, Lakeland, TN, acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de conspiración para operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de lavado de dinero.
• Mark Giaquinto, de 50 años, de Upton, MA, está acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de conspiración para operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración para lavar dinero y dos cargos de lavado de dinero.
• Matthew D. Voorhees, de 47 años, de Englewood, CO, está acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de conspiración para operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de lavado de dinero y dos cargos de lavado de dinero.
• David Richards, de 38 años, de Las Vegas, NV, fue acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración para lavar dinero y dos cargos de lavado de dinero.
• Joshua Gentrup, de 36 años, de Athens, GA, fue acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de operar una organización de apuestas deportivas ilegales, un cargo de conspiración para el lavado de dinero y dos cargos de lavado de dinero.

Hace unos 17 años, Pughsley inició un negocio de apuestas que finalmente se conoció como “Red44”, según la acusación. Las operaciones de apuestas y apuestas para la organización se realizaron en línea a través de un servidor offshore ubicado en Costa Rica. Según los fiscales, los hombres eran agentes de alto rango o miembros fundadores de Red44.

Según los fiscales, se estima que Red44 recibió cientos de millones de dólares en apuestas entre 2019 y 2021. Estiman una ganancia bruta de casi $75 millones durante tres años, lo que habría resultado en impuestos especiales de alrededor de $20 millones. recaudador de impuestos

Las Investigaciones Criminales del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional están investigando el incidente. Los fiscales federales adjuntos Catherine Crosby, Kristen Osborne y Ryan Rummage están procesando.

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