El jueves, el Congreso panameño aprobó una ley que regula el uso opcional de las criptomonedas e incluso permite el pago de impuestos sobre esos fondos en un país que lucha por estigmatizar el estigma de “paraíso fiscal”.
La nueva ley, que aún no ha sido promulgada por el presidente Laurentino Cortizo para su entrada en vigor, regula “el uso de fondos criptográficos como expresión de la libertad de contratación y libertad monetaria en la República de Panamá”, cuya economía está dolarizada.
Bajo esta regulación, las personas naturales y jurídicas en Panamá son “libres de consentir el uso de criptomonedas”, como Bitcoin o Ethereum, como medio de pago para cualquier actividad civil o comercial lícita.
También permite a las autoridades del país “recibir pagos (…) por concepto de impuestos, tasas y otras obligaciones tributarias en criptoviviendas”. El Ministerio de Asuntos Económicos y Finanzas y el Centro de Innovación Gubernamental son responsables de esto.
En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en autorizar el uso de bitcoin como moneda de curso legal y confirmó su aceptación por parte de todas las empresas.
“La ley busca dar claridad jurídica al uso facultativo de las criptomonedas en la República de Panamá” y “crear licencias para facilitar la inversión extranjera y local de empresas que operan en el sector de las criptomonedas”, explicó el congresista Gabriel Silva.
Silva asegura todo esto “bajo las normas y recomendaciones de lavado de dinero del GAFI”. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una entidad intergubernamental con sede en Francia que desarrolla políticas para prevenir el lavado de dinero.
Panamá está en la “lista gris” del GAFI y es considerado un país de “mayor vigilancia” que trabaja para mejorar sus sistemas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También está en la lista de la Unión Europea de “paraísos fiscales”.
Este país centroamericano estuvo involucrado en el escándalo de los “Papeles de Panamá” de 2016, una investigación periodística que reveló cómo personas de todo el mundo escondían dinero a través del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca y supuestamente evadían impuestos. El caso irá a los tribunales este año.
En 2021, las firmas de abogados de Panamá también fueron identificadas en el estudio “Pandora’s Papers” como facilitadoras en el establecimiento de empresas opacas en las que se ocultaron los activos de celebridades.
Desde el escándalo de 2016, Panamá ha establecido requisitos más estrictos para establecer empresas o corporaciones, dicen los expertos, lo que permite identificar el origen de los fondos y sus propietarios.
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