QCOSTARICA (Semanario Universidad) – El nuevo filtro de documentos internacional de Pandora Papers incluye a tres reconocidos empresarios costarricenses. Así lo constata una encuesta enviada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) al despacho panameño de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) desde el pasado 7 de septiembre.
La encuesta del ICIJ menciona a dos empresas radicadas en Panamá, Alfredo Volio Pérez, empresario piñero durante el segundo gobierno del exministro de Producción Oscar Arias; dos empresas afiliadas a Juan Carlos Rojas Callán, presidente del Deportivo Saprissa; y el fondo de inversión Mesoamérica Partners MP SA, actualmente presidido por Luis Javier Castro Lachner.
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En entrevista con este semanario, Volio Pérez explicó los orígenes de las dos empresas que el ICIJ escuchó de él junto con otros 600 periodistas de medios internacionales y cuyos detalles comenzaron a publicarse el 3 de octubre.
“En el caso de Northern Fields SA, fue una empresa que abrió y cerró. Nunca funcionó y nunca realizó ningún tipo de actividad. En el caso de Upala Investments SA, fue la empresa que creamos como accionista, Upala Agrícola SA en Costa Rica. Este es un hecho bien conocido y como tal se informa en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del Banco Central de Costa Rica. El rol de la empresa era solo poseer las acciones ”, dijo Volio Pérez en una entrevista, cuyos detalles se pueden leer más abajo de esta página.
“Esto está pasando con muchas empresas, la oportunidad de Panamá ofrece un abanico de servicios y comodidades. Iniciar un negocio es muy rápido. En muchos casos, hay empresas que ya tienen sociedades y demás. Se compran y se forman, y ya está, “también explicó.
El padre de Volio Pérez, Alfredo Volio Escalante, también fue uno de los mencionados en los Papeles de Panamá, un estudio anterior del ICIJ centrado en el bufete de abogados Mossack Fonseca. Volio Pérez negó que las acciones de su padre estuvieran relacionadas con su propio negocio o deberes (presidió la Directiva del Banco Nacional) y estos detalles se pueden leer en la intención del empresario costarricense de evadir impuestos sin segregación, a partir de 2016.
Hasta el 4 de octubre, los medios de comunicación que participaron en la encuesta de Pandora Papers habían revelado información sobre empresas fantasma y “empresas extraterritoriales” relacionadas con figuras y empresas reconocidas con sede en Panamá, el estado estadounidense de Dakota del Sur, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán (el dos últimas islas conocidas). paraísos fiscales utilizados para evadir impuestos).
Publicación del diario español El País confirma que “Alcogal montó empresas opacas para 160 políticos y funcionarios, entre ellos algunos acusados de saquear las arcas de su país”.
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Se intentó contactar a los empresarios Rojas Callán y Castro Lachner en sus teléfonos móviles; sin embargo, luego de la publicación de este artículo, no fue posible contactarlos para obtener su versión de los datos reportados.
En Panamá, el bufete de abogados Alcogal mantiene un sitio web en línea con respuestas al papeleo de Pandora.
“En ninguno de los casos mencionados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) encontramos evidencia de incumplimiento. De hecho, desde nuestros inicios (1985), nunca hemos estado involucrados en las jurisdicciones donde trabajamos (…) ALCOGAL está comprometida con el estricto cumplimiento de sus obligaciones. Sobre todo, rechazamos las suposiciones y los indicios de fallas regulatorias; Hemos estado bajo la supervisión de las autoridades supervisoras de varias jurisdicciones durante 35 años y los resultados son impecables ”, afirma el comunicado.
El diario argentino Pagina12 publica en una publicación la aparición de la familia del expresidente Mauricio Macri en Pandora Papers y señala que “recurrir a una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es en sí una actividad ilegal”. Por otro lado, contiene declaraciones del Secretario General del Ministerio de Justicia que afirman que “es imposible que las sociedades offshore tengan un propósito legítimo en todos los aspectos. Por definición, son un negocio ilegal, algo ilegal. Es una herramienta para la delincuencia, la elusión y, en esencia, la fuga del capital. “
El exministro creó un titular de piña en Upala, Panamá
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El ICIJ encontró dos empresas relacionadas con Alfredo Volio Pérez: Upala Investments SA y Northern Fields SA, según una comunicación enviada a Alcogal a principios de septiembre. Se menciona a Volio como “exministro de Economía y ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, se presentó como funcionario público de 2008-2013”. En conversación con la Universidad, el empresario señaló que “como ministro, hace muchos años, es un hecho que da lugar a agentes informativos, eso es todo”.
Según Volio, Upala Investments SA es un holding de acciones de piña Upala Agrícola SA
“La participación en cualquier empresa, en este caso Costa Rica, puede ser en cualquier parte del mundo”, dijo el empresario.
De Upala Agrícola SA, señaló que es una “empresa costarricense que cumple absolutamente con todas sus obligaciones tributarias, fiscales, municipales y previsionales y está absoluta y plenamente al día con todas sus obligaciones”.
Se crearán casi mil puestos de trabajo de forma permanente en el campo de Upala ”, dijo Volio.
Este semanario confirmó en las bases de datos de la CCSS y el Ministerio de Hacienda que Upala Agrícola no tiene delitos.
El empresario confirmó que la empresa “solo opera aquí en Upala, no tenemos operaciones en el resto del mundo”.
Según Volio, Northern Fields nunca tuvo operaciones.
“Varios de los socios eran chilenos, otros de Estados Unidos, por lo que la alianza se hizo en la Plaza de Panamá”, respondió Volio Pérez.
Según una revisión del Registro Nacional, este semanario constató que el empresario también aparece en otras 13 empresas costarricenses. Estos incluyen la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (Canción 5) y la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Vicepresidente y Representante Legal).
El consejero delegado de Saprissa se une a dos sociedades de Alcogal
Según el ICIJ, el presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas Callán, forma parte del directorio de Mesoamérica Marble Ltda. Que está registrado en las Islas Vírgenes Británicas. El cuestionario para esta empresa se incluye después de la segunda pregunta sobre el fondo de inversión Mesoamérica (que se puede leer más adelante).
El ICIJ preguntó a Alcogal cuál era el objetivo de Mesoamérica Marble y si aún está activo.
En la misma línea, se pregunta sobre “el establecimiento de la sociedad offshore White Rock Ventures el 22 de abril de 2010 en Panamá”, donde también figura como director Rojas Callán. ICIJ afirma que “el objetivo de esta sociedad offshore era hacer negocios con una sociedad de inversión” y se le preguntó si aún estaba activa y qué tipo de negocio se estaba desarrollando.
Según el Registro Nacional de Costa Rica, Rojas Callán participa en 41 empresas.
Aparece, inter alia, como miembro de 2 sociedades, Aseguradora Sagicor Costa Rica SA y Grupo Sagicor GS, SA, ambas relacionadas con seguros comercializados por Banco Promérica.
Rojas Callán también figura como tesorero de Distribuidora Dipo SA y miembro de la Asociación de Teatro Espressivo (esta sociedad UNIVERSIDAD ha publicado previamente su relación con el empresario Steve Aronson, expropietario de Grupo Britt; Rojas Callán también se desempeñó anteriormente como director de un café empresa).
Mesoamérica ha nominado a más de 40 empresas offshore para establecer
La consulta del ICIJ con Alcogal Law Firm también incluye el Fondo de Inversión Mesoamérica, presidido por el empresario Luis Javier Castro Lachner. Mesoamérica habría “abierto más de 40 sociedades offshore utilizando los servicios de Alcogal”, y la Asociación de Periodistas preguntó sobre las actividades de estas empresas además de “si los clientes que establezcan sociedades offshore deben demostrar a Alcogal que están informando a sus autoridades fiscales”.
Este semanario informó en 2020 que Castro Lachner aparecerá en la asociación Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), como director emérito, socio recurrente en el gobierno del presidente Carlos Alvarado.
Castro Lachner también luchó el año pasado por la presidencia de la Federación de Cámaras Empresariales de Costa Rica (Uccaep).
Para diciembre de 2020, Castro Lachner apareció como el fundador del Demo Lab, una iniciativa política sin bandera de partido pero uniéndose al periodista y ahora candidato de Pilar Cisneros, así como Ottón Solís, el fundador del partido activista cívico. En el Demo Lab, este semanario también confirmó la implicación del empresario Steve Aronson, mencionado anteriormente por su relación comercial con Sapriss, por culpa de Rojas Callán.
El registro nacional, a su vez, incluye a Castro Lachner como miembro de 24 asociaciones.
Además de Mesoamérica, aparece como miembro y representante municipal de las asociaciones Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano; como secretario y representante del municipio en la Fundación Parque La Libertad; y Vicepresidente de la empresa de publicidad IMC Interamericana Medios de Comunicación 2.
¿Qué son los “papeles de Pandora”?
El estudio “Pandora Papers” utiliza el filtrado de unos 11,9 millones de documentos de empresas de servicios financieros de todo el mundo, según datos publicados por agencias internacionales.
El ICIJ es una comunidad internacional que también coordina la filtración de documentos legales y fiscales en 2016, conocidos como “Papeles de Panamá” o “Papeles de Panamá”.
En un estudio reciente, tres presidentes se destacan entre las filas seleccionadas para explotar los paraísos fiscales para ocultar su riqueza y evadir impuestos en su país de origen.
Hasta el momento, los casos mencionados son el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien recibió información de los medios CIPER y LaBot; Esta cobertura revela las ventas de Minera Dominga a Carlos Alberto Délano. Los acuerdos se llevaron a cabo en las Islas Vírgenes Británicas.
La investigación también se refiere al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, caso publicado por Noticias SIN.
El tercer presidente es Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. Este caso fue publicado en los medios de El Universo. Cabe señalar que controlaba 14 empresas offshore, la mayoría de las cuales estaban en Panamá, y las cerró luego de que se aprobara una ley en Panamá que prohíbe a los candidatos presidenciales mantener empresas en paraísos fiscales.
Los 11 ex presidentes latinoamericanos también forman parte de una filtración coordinada por el ICIJ. Son los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares; Los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; El peruano Pedro Pablo Kuczynski; Porfirio Lobo en Honduras y Horacio Cartes en Paraguay.
En Costa Rica, el estudio es publicado por Costa Rica Media, donde El pasado fin de semana se publicó un informe de Dos Pinos, tres offshore, cooperativa y transnacional..
Este artículo fue publicado originalmente en español en Seminario universitario y traducido por Q.
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