La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) ha advertido que comprar cocaína un viernes por la noche en Gran Bretaña puede ayudar indirectamente a las fábricas de armas rusas.
La NCA afirmó que un hombre vinculado a una red de blanqueo de dinero liderada por Rusia que opera en el Reino Unido había comprado un banco en Kirguistán que se utilizaba para realizar pagos en nombre de la maquinaria bélica rusa.
Sal Melki, subdirector de la agencia para delitos económicos, afirmó que se trata de un «vasto ecosistema criminal que financia cosas realmente malas en todo el mundo».
La NCA está intentando desarticular la red de arriba abajo, llegando incluso a colocar anuncios en los baños de las áreas de servicio de las autopistas británicas para advertir a los mensajeros que transportan dinero en efectivo para los blanqueadores de capitales de las largas penas de cárcel a las que se enfrentan.
La investigación sobre el blanqueo de dinero ruso se denomina Operación Desestabilizar.
El año pasado, la NCA afirmó haber identificado dos redes, llamadas TGR y Smart, que trabajaban juntas para procesar dinero en efectivo para bandas de narcotraficantes, proveedores de armas de fuego ilegales y traficantes de personas.
Los investigadores han descubierto que George Rossi, director de TGR, compró un banco en Kirguistán.
Agencia Nacional contra el Crimen. Fajos de billetes extendidos sobre una superficie blanca.Agencia Nacional contra el Crimen
Una de las incautaciones de dinero en efectivo realizadas por la NCA
Rossi compró el banco a través de su empresa Altair Holding SA. El día de Navidad de 2024, Altair Holding SA adquirió una participación del 75% en Keremet Bank.
Investigaciones posteriores demostraron que Keremet Bank facilitaba pagos para un banco estatal ruso llamado Promsvyazbank (PSB), que el Tesoro de Estados Unidos describe como un «centro de evasión de sanciones».
La NCA afirma que Keremet Bank estaba ayudando a PSB a realizar pagos para «la base militar-industrial de Rusia», es decir, para las fábricas de armas que fabricaban armamento para la guerra de Ucrania.
Según la NCA, a nivel de calle, TGR y Smart ofrecen un «espectro completo de servicios de blanqueo de dinero».
Permiten a personas como narcotraficantes y proveedores de armas de fuego ilegales intercambiar su efectivo por criptomonedas.
Los investigadores afirman que la red de blanqueo de dinero operaba en al menos 28 ciudades y pueblos del Reino Unido, «sosteniendo toda una estructura que permite que el crimen sea rentable en nuestro país».
Sal Melki, de la NCA, dijo: «No podemos ignorar la magnitud de esta amenaza».
Dijo: «Podemos trazar un vínculo entre alguien que compra cocaína un viernes por la noche en el Reino Unido, hasta los acontecimientos geopolíticos que están causando sufrimiento en todo el mundo.
«No es tan simple como ‘Vale, le pago a mi camello y ya está’. En realidad, se trata de un vasto ecosistema criminal que financia cosas realmente malas en todo el mundo.»
«Podemos afirmar con certeza que el blanqueo de dinero en efectivo es fundamental para comprender cómo funciona la delincuencia grave en nuestro país.»
Agencia Nacional contra el Crimen. Una mujer sonriente con el pelo recogido y una elegante chaqueta blanca sobre una blusa rosa pálido.